18项重罪最高可判20年有期徒刑！前微软员工数字货币诈骗被判有罪

一名前微软员工因使用加密货币挪用 1000 万美元的复杂计划而被判犯有 18 项联邦重罪。

这名男子是一名 25 岁的乌克兰人，名叫 Volodymyr Kvashuk。 他自2016年8月起在该公司担任全职软件工程师，并于2018年6月被解雇。2月25日，美国司法部透露，位于西雅图的美国地方法院认定Kvashuk有罪。

多项指控揭示了 Kvashuk 将他的计划隐藏在与同事关联的账户背后并使用范围广泛的欺诈和加密货币混合服务来掩盖他的踪迹的计划的复杂性。

因此，这 18 项重罪包括五项电汇欺诈罪、六项洗钱罪、两项严重身份盗窃罪、两项虚假报税罪、一项邮件欺诈罪、访问设备欺诈罪和访问受保护计算机以促进欺诈罪。

在微软工作期间，Kvashuk 参与了该公司在线零售平台的测试。 他利用自己的测试特权窃取“货币储值”，例如加密货币礼品卡，然后在网上转售以获取利润。

起初老板做比特币诈骗员工有罪吗，Kvashuk 通过他自己的账户获得了价值 12,000 美元的小额资金，但随着盗窃金额增加到数百万美元，他开始使用与其他员工绑定的测试电子邮件账户。

为了进一步掩盖他与该计划的联系，Kvashuk 使用比特币混合服务来混淆最终转移到他银行账户的资金的数字来源。

在七个月的时间里，大约 280 万美元的比特币被转移到 Kvashuk 的账户中。 他还用不义之财购买了一些奢侈品，包括价值 16 万美元的特斯拉和价值 170 万美元的湖畔豪宅。

Kvashuk 伪造了纳税申报表，谎称他收到了家人送给他的比特币作为礼物。 美国助理检察官 Siddharth Velamoor 告诉法庭，其“贪婪罪行”“每一步都充满欺诈和欺骗”。

在为期五天的审讯期间，Kvashuk 声称他一直在为微软的利益从事一项特殊项目，而不是为了欺骗公司。 但他的同事、助理律师迈克尔·迪翁 (Michael Dion) 称这份证词是“谎言之家上的又一个谎言”。

Kvashuk 将因其罪行面临最高 20 年的监禁。

据报道，IRS-CI (IRS-CI) 的网络犯罪部门制止了这一犯罪行为。 针对 Kvashuk 从微软和联邦政府窃取信息的行为，IRS-CI 负责人 Ryan L. Korner 说：“那些认为他们可以通过使用加密货币和通过混币器洗钱来逃避侦查的犯罪分子要注意 [...]被抓到，你会被追究责任。”

本月早些时候，美国总统唐纳德特朗普的预算草案对与加密货币相关的金融犯罪采取了强硬立场，包括提议将特勤局与财政部合并以促进网络和金融犯罪。 调查效率。 美国政府还透露，将继续投资于能够帮助政府应对新兴威胁的工具老板做比特币诈骗员工有罪吗，例如在洗钱和恐怖主义融资中使用加密货币。